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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实ღ✿★◈◈、准确和完整ღ✿★◈◈，没有虚假记载ღ✿★◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿★◈◈。
（三）会议召开的合法ღ✿★◈◈、合规性ღ✿★◈◈：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过ღ✿★◈◈，召集程序符合有关法律ღ✿★◈◈、行政法规ღ✿★◈◈、部门规章ღ✿★◈◈、规范性文件以及《公司章程》的规定ღ✿★◈◈。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开ღ✿★◈◈。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向股东提供网络投票平台ღ✿★◈◈。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种ღ✿★◈◈，重复表决的以第一次投票结果为准ღ✿★◈◈。网络投票的具体方法及操作流程详见附件4ღ✿★◈◈。
网络投票时间ღ✿★◈◈：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30ღ✿★◈◈，13:00-15:00ღ✿★◈◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日9:15-15:00ღ✿★◈◈。
1.于本次会议股权登记日（2024年10月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会ღ✿★◈◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决优发国际娱乐电池技术ღ✿★◈◈，ღ✿★◈◈，该股东代理人不必是本公司股东ღ✿★◈◈；
2.上述议案已经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过ღ✿★◈◈，相关会议决议内容请详见同日发布的公告ღ✿★◈◈。议案具体内容请见本通知的附件1ღ✿★◈◈。
股东可以以现场递交ღ✿★◈◈、信函邮寄ღ✿★◈◈、传真方式办理登记ღ✿★◈◈。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件2）ღ✿★◈◈。
以现场递交方式办理登记的ღ✿★◈◈，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡ღ✿★◈◈、开立该股东账户卡所使用的身份证件ღ✿★◈◈。自然人股东委托他人代理出席会议的ღ✿★◈◈，除上述材料外ღ✿★◈◈，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书ღ✿★◈◈；法人股东由法定代表人出席会议的ღ✿★◈◈，应向本公司提交该法人的股东账户卡ღ✿★◈◈、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）ღ✿★◈◈、法定代表人身份证明ღ✿★◈◈。由法定代表人委托他人代理出席会议的ღ✿★◈◈，除上述材料外ღ✿★◈◈，代理人还须持其本人身份证ღ✿★◈◈、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件3）ღ✿★◈◈。
以信函邮寄ღ✿★◈◈、传真方式进行登记的ღ✿★◈◈，请股东比照现场递交方式所需提交的材料ღ✿★◈◈，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版ღ✿★◈◈，并在现场参加会议时ღ✿★◈◈，提交相关证件ღ✿★◈◈、授权委托书（若有）的原件ღ✿★◈◈。
公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）已连续2年为本公司提供审计服务能源危机ღ✿★◈◈。因大华所目前涉及违规行为被监管部门暂停证券服务资格ღ✿★◈◈，为保障公司2024年年度审计业务的正常开展ღ✿★◈◈，结合市场信息ღ✿★◈◈，基于审慎原则ღ✿★◈◈，公司根据《国有企业ღ✿★◈◈、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定ღ✿★◈◈，通过邀请招标的选聘方式确定了拟聘候选机构ღ✿★◈◈，并经公司董事会审议优发国际ღ✿★◈◈！ღ✿★◈◈，决定拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构ღ✿★◈◈。
关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请详见公司同日发布的《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的公告》（2024-081号）ღ✿★◈◈。
本人（本机构）系你公司股东ღ✿★◈◈，联系电话ღ✿★◈◈：ღ✿★◈◈。兹确认ღ✿★◈◈，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于2024年10月24日举行的2024年第六次临时股东大会ღ✿★◈◈，特此登记确认ღ✿★◈◈。
1.以邮寄或传真方式登记的股东ღ✿★◈◈，请将登记书于2024年10月23日17点之前寄发至本公司董事会办公室ღ✿★◈◈，地址ღ✿★◈◈：江苏省南京市江宁区秣周东路8号ღ✿★◈◈。邮政编码ღ✿★◈◈：211111ღ✿★◈◈。传线.上述登记书的打印ღ✿★◈◈、剪报ღ✿★◈◈、复印件或按上述表格自制均有效夏目贵志bgღ✿★◈◈。
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席你公司2024年10月24日召开的2024年第六次临时股东大会ღ✿★◈◈，对以下议案以填报表决意见或选举票数方式代为行使表决权ღ✿★◈◈：
1.对于非累积投票议案ღ✿★◈◈，委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方格内选择一项ღ✿★◈◈，使用“√”标记ღ✿★◈◈。
2.对于累积投票议案ღ✿★◈◈，委托人应填报投给某候选人的选举票数ღ✿★◈◈。委托人应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票ღ✿★◈◈，所投选举票数超过其拥有选举票数的ღ✿★◈◈，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票ღ✿★◈◈。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配ღ✿★◈◈，如果不同意某候选人ღ✿★◈◈，可以对该候选人投0票ღ✿★◈◈。（注ღ✿★◈◈：股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数ღ✿★◈◈。）
2.对于累积投票议案ღ✿★◈◈，填报投给某候选人的选举票数ღ✿★◈◈。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票ღ✿★◈◈，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的ღ✿★◈◈，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票ღ✿★◈◈。如果不同意某候选人ღ✿★◈◈，可以对该候选人投0票ღ✿★◈◈。
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配ღ✿★◈◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ✿★◈◈。
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配ღ✿★◈◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ✿★◈◈。
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配ღ✿★◈◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ✿★◈◈，所投人数不得超过2位ღ✿★◈◈。
股东对总议案与具体议案重复投票时ღ✿★◈◈，以第一次有效投票为准ღ✿★◈◈。如股东先对具体议案投票表决夏目贵志bgღ✿★◈◈，再对总议案投票表决ღ✿★◈◈，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准ღ✿★◈◈，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准ღ✿★◈◈；如先对总议案投票表决ღ✿★◈◈，再对具体议案投票表决ღ✿★◈◈，则以总议案的表决意见为准ღ✿★◈◈。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月24日上午9:15ღ✿★◈◈，结束时间为2024年10月24日下午15:00ღ✿★◈◈。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ✿★◈◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ✿★◈◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ✿★◈◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ✿★◈◈。
本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实ღ✿★◈◈、准确和完整夏目贵志bgღ✿★◈◈，没有虚假记载ღ✿★◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿★◈◈。
本公司第六届监事会第十八次会议于2024年9月30日以通讯方式召开ღ✿★◈◈。会议通知已于9月27日通过电子邮件方式向各位监事发出ღ✿★◈◈。
本次会议由监事长王常龙先生主持ღ✿★◈◈。会议应出席监事3人ღ✿★◈◈、实际出席监事3人ღ✿★◈◈，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定ღ✿★◈◈。
全体监事认为ღ✿★◈◈，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质ღ✿★◈◈、经验ღ✿★◈◈、专业能力以及投资者保护能力ღ✿★◈◈，能够满足公司审计工作的要求ღ✿★◈◈，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构ღ✿★◈◈。
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实ღ✿★◈◈、准确和完整ღ✿★◈◈，没有虚假记载ღ✿★◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿★◈◈。
本公司第六届董事会第二十五次会议于2024年9月30日以通讯及现场相结合的方式召开ღ✿★◈◈。会议通知已于9月27日通过电子邮件方式向各位董事发出ღ✿★◈◈。
本次会议由董事长王振坤先生主持ღ✿★◈◈。会议应出席董事9人ღ✿★◈◈、实际出席董事9人ღ✿★◈◈，公司高级管理人员列席了会议ღ✿★◈◈。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定ღ✿★◈◈。
董事会认为ღ✿★◈◈，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质ღ✿★◈◈、经验ღ✿★◈◈、专业能力以及投资者保护能力优发国际娱乐ღ✿★◈◈，能够适应公司未来业务发展及规范化需要ღ✿★◈◈，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构ღ✿★◈◈。
全体董事一致同意于10月24日召开2024年第六次临时股东大会ღ✿★◈◈，审议聘任公司2024年年度审计机构事宜ღ✿★◈◈。
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实ღ✿★◈◈、准确和完整ღ✿★◈◈，没有虚假记载ღ✿★◈◈、误导性陈述或者重大遗漏夏目贵志bgღ✿★◈◈。
3.变更会计师事务所原因ღ✿★◈◈：大华所目前被监管部门暂停证券服务业务资格ღ✿★◈◈，为保证公司2024年度审计业务的正常开展ღ✿★◈◈，决定不再续聘大华所ღ✿★◈◈。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通ღ✿★◈◈。
本公司于2024年9月30日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议ღ✿★◈◈，审议通过了《关于聘任公司2024年年度审计机构的议案》ღ✿★◈◈，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构ღ✿★◈◈，现将有关事项公告如下ღ✿★◈◈：
（6）截至2023年12月31日ღ✿★◈◈，中审众环合伙人有216人ღ✿★◈◈，注册会计师1244人ღ✿★◈◈，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人ღ✿★◈◈。
（7）中审众环2023年度业务总收入215,466.65万元ღ✿★◈◈，其中审计业务收入185,127.83万元ღ✿★◈◈，证券业务收入56,747.98万元ღ✿★◈◈。
（8）中审众环2023年度上市公司审计客户共201家ღ✿★◈◈，客户所在的主要行业涉及制造业ღ✿★◈◈，批发和零售业优发娱乐国际线上ღ✿★◈◈，ღ✿★◈◈，房地产业能量储存ღ✿★◈◈，电力ღ✿★◈◈、热力ღ✿★◈◈、燃气及水生产和供应业ღ✿★◈◈，农ღ✿★◈◈、林ღ✿★◈◈、牧优发国际娱乐ღ✿★◈◈、渔业ღ✿★◈◈，信息传输ღ✿★◈◈、软件和信息技术服务业ღ✿★◈◈，采矿业ღ✿★◈◈，文化ღ✿★◈◈、体育和娱乐业等ღ✿★◈◈。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险ღ✿★◈◈，并补充计提职业风险金ღ✿★◈◈，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元ღ✿★◈◈，目前尚未使用ღ✿★◈◈，职业保险购买符合相关规定ღ✿★◈◈。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღ✿★◈◈。
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚ღ✿★◈◈、自律监管措施和纪律处分ღ✿★◈◈，近三年因执业行为受到行政处罚2次ღ✿★◈◈、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次ღ✿★◈◈。
（2）中审众环的从业执业人员近三年无因执业行为受到过刑事处罚ღ✿★◈◈、证券交易所ღ✿★◈◈、行业协会的自律监管措施和纪律处分的情形ღ✿★◈◈，有合计31名从业执业人员近三年因执业行为受到行政处罚5人次ღ✿★◈◈、行政监管措施28人次ღ✿★◈◈。
项目合伙人暨签字注册会计师ღ✿★◈◈：王洪博ღ✿★◈◈，2010年成为注册会计师优发国际游戏官方网站ღ✿★◈◈。ღ✿★◈◈，自2008年开始在事务所从事审计工作ღ✿★◈◈，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务ღ✿★◈◈，近三年签署或复核上市公司及IPO企业审计报告2份ღ✿★◈◈、挂牌公司审计报告2份ღ✿★◈◈。
签字注册会计师ღ✿★◈◈：孙洁ღ✿★◈◈，2019年成为注册会计师ღ✿★◈◈，自2014年开始在事务所从事审计工作ღ✿★◈◈，从事证券业务10年ღ✿★◈◈，近三年签署上市公司及IPO企业审计报告1份ღ✿★◈◈。
项目质量控制复核合伙人ღ✿★◈◈：谢峰ღ✿★◈◈，中国注册会计师协会资深执业会员ღ✿★◈◈，1992年起开始在中审众环执业ღ✿★◈◈，从事证券相关类审计及质量控制工作29年ღ✿★◈◈，具备相应专业胜任能力ღ✿★◈◈。
项目合伙人ღ✿★◈◈、签字注册会计师优发国际娱乐ღ✿★◈◈、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚优发国际娱乐ღ✿★◈◈，受到证监会及其派出机构ღ✿★◈◈、行业主管部门等的行政处罚及监督管理措施ღ✿★◈◈，受到证券交易所ღ✿★◈◈、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ✿★◈◈、纪律处分的情况ღ✿★◈◈。
中审众环及项目合伙人ღ✿★◈◈、签字注册会计师ღ✿★◈◈、项目质量控制复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ✿★◈◈。
中审众环对公司2024年年度审计业务的报价为325万元ღ✿★◈◈，较上期大华所的审计报酬下降4.41%ღ✿★◈◈。该报价系中审众环依据对此次年审工作量的判断ღ✿★◈◈、工作要求ღ✿★◈◈、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定的ღ✿★◈◈。最终审计业务报酬将根据公司具体审计业务开展情况ღ✿★◈◈，并依据行业标准和市场价格水平经协商综合确定夏目贵志bgღ✿★◈◈。
公司2023年度财务报告及内部控制审计工作由大华所担任ღ✿★◈◈，2023年度审计意见为标准无保留意见ღ✿★◈◈，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况ღ✿★◈◈。
大华所目前被监管部门暂停证券服务业务资格ღ✿★◈◈，为保证公司2024年度审计业务的正常开展ღ✿★◈◈，决定不再续聘大华所ღ✿★◈◈。
本公司已就更换会计师事务所与大华所进行了事先沟通ღ✿★◈◈，该所对此无异议ღ✿★◈◈。本公司将根据股东大会审议结果敦促前后任会计师按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求深入做好沟通及配合工作ღ✿★◈◈。
公司董事会审计委员会依据《国有企业ღ✿★◈◈、上市公司选聘会计师事务所管理办法》ღ✿★◈◈，在公司官网发布了招标公告ღ✿★◈◈，组织了此次公司年审业务的邀请招标ღ✿★◈◈，共邀请了国内排名前列的八家会计师事务所竞标优发国际娱乐ღ✿★◈◈，经缜密评审ღ✿★◈◈，依据招标评价结果ღ✿★◈◈，决定中审众环中标年度审计业务候选人优发官方网站ღ✿★◈◈。审计委员会对中审众环进行了事前审查ღ✿★◈◈，审查后认为中审众环具备为公司提供审计服务的资质ღ✿★◈◈、经验ღ✿★◈◈、专业能力以及投资者保护能力ღ✿★◈◈，能够满足公司审计工作的要求ღ✿★◈◈，同意聘任中审众环为公司2024年年度审计机构ღ✿★◈◈，并同意将该议案提交公司董事会审议ღ✿★◈◈。
公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于聘任公司2024年年度审计机构的议案》ღ✿★◈◈，同意聘任中审众环为公司2024年年度审计机构ღ✿★◈◈。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议ღ✿★◈◈。